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主营产品：RoHS检测仪,RoHS分析仪,RoHS2.0检测仪,RoHS2.0分析仪,RoHS有害元素检测仪,RoHS有害物质检测仪,RoHS卤素检测仪,镀层测厚仪,膜厚仪,RoHS检测仪器,无卤测试仪,RoHS光谱仪,RoHS10项检测仪,RoHS测试仪,八大重金属检测仪,便携式RoHS检测仪,RoHS荧光分析仪,EX1800B,Thick800A,GCMS6800,ICP2060T,EXPLORER5000,OES8000。
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阅读次数：266 发布时间：2024/6/12 15:52:35
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第九次（临时）会议的通知。会议于2024年6月12日上午10:00在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：独立董事莫卫民先生、独立董事钱宇瑾女士、独立董事王刚先生、董事凌开舟先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议《关于补选董事的议案》 公司董事会同意廖国荣先生、张秀梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期均与公司第六届董事会相同，自股东大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意廖国荣先生、张秀梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 《关于补选董事的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积制对每位候选人进行分项表决。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 2、审议《关于召开2024年临时股东大会的议案》 公司拟于2024年6月28日召开公司2024年临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。 《关于召开2024年临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二〇二四年六月十二日
公司名称： 江苏天瑞仪器股份有限公司 公司地址:江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号 邮政编码： 邮箱：通过本站在线发送邮件给展商
